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La société regtech suisse Indigita SA a lancé un nouveau cours en ligne sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans un contexte international pour les professionnels travaillant dans les institutions et intermédiaires financiers. Le cours donne le cadre pour la lutte contre le blanchiment d’argent au niveau de l’État et de l’entité, guide les participants à travers les différentes étapes du processus de lutte contre le
blanchiment d’argent et aborde l’obligation de vigilance, ainsi que les exigences de déclaration.

Le cours Anti-Money Laundering (AML) International proposé par Indigita explique les principales définitions et principes de l’AML dans un contexte international. Il aide les participants à remplir leurs obligations commerciales en assurant la conformité de leurs relations d’affaires.

En parallèle, la formation présente les normes et recommandations internationales émises par le Groupe d’Action Financière (GAFI). Le cours explique les exigences liées aux déclarations et les conséquences du non-respect des mesures obligatoires pour les particuliers et les institutions financières, telles que les amendes, les interdictions professionnelles et les peines de prison, la perte de licence et les atteintes à la réputation.

La formation décrit le processus d’identification et de vérification des différentes parties impliquées dans une transaction financière. En parcourant des modules interactifs, les participants appliqueront le concept de connaissance du client (KYC) afin de s’assurer que le titulaire du compte/le propriétaire bénéficiaire est correctement identifié. En outre, les participants seront confrontés au concept de personnes politiquement exposées (PPE) et apprendront à reconnaître les relations d’affaires et les transactions potentiellement à haut risque.

La formation ne nécessite pas de connaissances préalables sur le sujet, dure environ 45 minutes et se termine par une évaluation finale pour vérifier les progrès d’apprentissage des participants.

Plus d’informations sur la formation en ligne AML et sur l’ensemble de l’offre e-Learning d’Indigita : https://www.indigita.ch/e-learning

Le cours peut également être acheté en ligne par des particuliers uniquement via le nouveau e-Shop d’Indigita : https://e-shop.indigita.ch

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